Schweizerische Metallhandels Panama SA usw. – mutmasslicher Anlagebetrug

Betrugsmanöver Metallhandels Panama SA

Im Rahmen einer multinationalen Untersuchung werden die Schweizerische Metallhandels Panama SA („SMH PA“) und ihre verbundenen Unternehmen SMH Schweizerische Metallhandels AG in der Schweiz („SMH AG“), SMH AG in Deutschland („SMH DE“) sowie die SMH Beteiligungs GmbH geprüft. Zwischen August 2010 und Oktober 2016 soll die Gruppe Metallanlagen im Wert von mehr als 50 Millionen US-Dollar an rund 500 Privatanleger verkauft haben. Dem Bericht zufolge wurden weniger als 30 % der Metalle jemals inventarisiert, und die tatsächlich vorhandenen Metalle waren Berichten zufolge überteuert, von minderwertiger Qualität und wurden in betrügerischer Absicht vermarktet. Die Untersuchung wurde auf Antrag von Anlegern eingeleitet, die den Geschäftsführern von SMH betrügerische Falschdarstellungen vorwerfen.

Unternehmensstruktur SMH PA

SMH PA wurde am 4. August 2010 in Panama von Eugene Richard Walter Rossmann, Peter Bernd Stehling und Ulrich Alfred Schwark gegründet, angeblich unter der Aufsicht von Alexander Hofmann und mit der angeblichen Unterstützung des deutschen Metallgroßhändlers Haines & Maassen. Die SMH AG Schweiz wurde 2009 in Zürich gegründet, ihr deutsches Pendant im Jahr 2013. Zudem wurden mehrere verbundene Unternehmen gegründet, darunter Swiss Metal Assets LLC (New York), Swiss Metals Overseas SA, Swiss Metals Latin America SA und Swiss Prime Metals SA (alle in Panama).

Schlüsselpersonen, allen voran Ulrich Alfred Schwark

Zu den in dem Bericht genannten zentralen Personen zählen Ulrich Alfred Schwark (Präsident von SMH Panama), der verfizierten Berichten zufolge in Dubai wohnt; Guido Rossmann

und Alexander Hofmann, Führungskräfte der SMH AG in der Schweiz und in Deutschland; Eugene „Richard“ Walter Rossmann, Gründungsmitglied und Schatzmeister von SMH Panama; Juliette Mayabelle Passer-Muslin, eine in New York ansässige Rechtsanwältin, der vorgeworfen wird, Anlegergelder über US-Konten weitergeleitet zu haben; sowie Vanessa „Theresa“ Schwark, Ulrichs Tochter,

der vorgeworfen wird, bei der Entfernung von Unternehmensunterlagen und Gold aus dem VaultMax-Lager mitgewirkt zu haben. Knut Egil Andersen und Daniel Nance werden ebenfalls im Zusammenhang mit den Vertriebs- und Marketingaktivitäten von SMH Panama genannt.

2026: Versuch der Vermögensrückgewinnung

Laut einer Aktualisierung aus dem Jahr 2026 soll Ulrich Schwark einem Schweizer Mediator und einem US-amerikanischen Anlegervertreter mitgeteilt haben, dass mehr als 25 Millionen US-Dollar veruntreut worden seien – nicht von ihm oder seiner Tochter, sondern von den panamaischen Rechtsanwälten Fernando Aleman und Edna Ramos, …

… die als Liquidatoren der verbleibenden Vermögenswerte von SMH fungiert hatten. Schwark bot an, bei der Rückgewinnung der Gelder zu helfen, im Gegenzug für einen Anteil am Erlös, und stellte eine angebliche Finanzierin, Ramona Djeffal, vor, die den Rechtsstreit zur Rückforderung finanzieren sollte. Nach einem Treffen in der Dominikanischen Republik und einer vorläufigen Vereinbarung (einschließlich einer Vertraulichkeitsvereinbarung und einer Nichtverfolgungsklausel) blieb die versprochene Finanzierung innerhalb von etwa 60 Tagen aus, und sowohl Djeffal als auch Schwark reagierten Berichten zufolge nicht mehr auf Anfragen. Schwark hat seitdem behauptet, auf Antrag Panamas kurzzeitig in Dubai festgenommen worden zu sein, bevor er bis zum Abschluss des Abschiebungsverfahrens wieder freigelassen wurde; er und seine Tochter haben sich Berichten zufolge seitdem nicht mehr gemeldet.

Aufruf an Whistleblower & Gschädigte

Können Sie uns Hinweise geben? Sind Sie auch Geschädigte/r? Ihre Hinweise helfen, die laufenden Ermittlungen sowie künftige zivil, aufsichts- oder strafrechtliche Rückforderungsmaßnahmen zu unterstützen, wobei darauf hingewiesen wird, dass alle Eingaben vertraulich behandelt werden.